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公司第五届董、监事会第十二次会议于2009年 2月26日在公司会议室（济南）召开。会议表决通过了如下事项：《公司2008年度总经理工作报告》；《公司关于计提2008年度各项资产减值准备的议案》；《公司2008年度财务决算报告》，提交公司2008 年度股东大会审议；《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；《关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告及关于聘请公司2009年度 审计机构的议案》；《公司2008年度董事会工作报告》；《公司内部控制评价报告》；《公司2008年年度报告》和《年报摘要》；《关于公司2009年度向相关银行申请银行授信 额度的议案》；《公司高管人员薪酬考核办法》。 2008年，公司实现营业收入53834.77万元，利润总额8073.06万元，净利润1369.17万元，同比增长8.5%,49.7%和11.48%，创造了借壳上市以来最好的经济效益。 |
